.............
 

آخر 12 مشاركات
العلاق: إيرادات العراق تذهب لبناء اقتصادات دول أخرى..... تاجر سلاح أمريكي يساوي مليون عراقي : هيفاء زنكنة الصفر التاريخي ــــــــــــــــــــــــ جعفر المظفر
عيد ميلاد سعيد , وعقبال 120 عام , باقة ورد معطرة بأريج الفل... بس دمنه اليفور : ميسون نعيم الرومي القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي تنعــي...
إكذوبة قول غاندي " تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"... بسم الله الرحمن الرحيم الموت يغيب الاخ العزيز الدكتور... السلطات الامنية في مطار دبي الدولي تضبط شحنة كبيرة من...
There are three days a year I think about my dad most. His... امريكا تلقي ٣٦ طنا من القنابل على منطقة عراقية بعملية... #السادةاعضاءمجلس محافظة نينوى هل ستتخذون خطوة إيجابية واحدة...


رجوع   الجمعية الدولية الحرة للمترجمين واللغويين العرب واتا > المنتدى العام (سياسي/ فكري) بإشراف أ.د. أحمد مليجي > مواضيع متنوعه
الإنتساب المساعدة قائمة الأعضاء التقويم محرك البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

مواضيع متنوعه مواضيع مهمة ومتميزة من مختلف المجالات يتم جلبها من عدة مواقع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 05-26-2019, 03:10 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
حناني ميـــا
اللقب:
هيئة الاشراف

البيانات
التسجيل: Nov 2012
العضوية: 2064
المشاركات: 7,967
بمعدل : 3.18 يوميا
الإتصالات
الحالة:
حناني ميـــا غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

 

المنتدى : مواضيع متنوعه
Icon16تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق تم إنشاءه بت

تفاصيل صادمة عن دور البنك المركزي بأكبر عملية تهريب أموال بتاريخ العراق

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 25 أيار 2019 22:41
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
(بغداد اليوم) بغداد - تواصل (بغداد اليوم) نشرها لملف صفقة تهريب 1.8 مليار دولار، والتي تمكن بموجبها مصرف أهلي عراقي (م.هـ) من تحويل هذا المبلغ الى مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي، بواسطة مصرف حكومي لعب دور الوسيط، (م.ر)، وكما وعدت جمهورها بنشر أي معلومة أو وثيقة حالما تستوثق من صحتها وتفاصيلها.
وثيقة اليوم تثبت أن البنك المركزي أنتظر 4 شهور، قبل أن يتخذ إجراء فعّالاً تجاه خروج مبلغ 1.8 مليار دولار عبر مزاد العملة، وتحويلها الى بلد عربي عبر مصرف وسيط.

وجرت العملية التحويلية بين شباط وحزيران من عام 2014، وانتظر البنك المركزي العراقي الى غاية أيلول من ذلك العام ليبدأ باتخاذ اجراءاته، ويكتشف أن التحويل جرى دون فواتير استيراد، ودون معرفة أسماء الأشخاص الذين جرى التحويل إليهم بالأصل.
وتكشف الوثيقة، أن البنك المركزي انتظر الى غاية نهاية كانون الثاني من العام التالي (بعد مرور 6 شهور على التحويل) ليخاطب المصرف الأهلي المعني (م.هـ) بكتابه سري وشخصي، برقم 24 في 28 كانون الثاني 2015، إذ طالب المصرف الأهلي المتورط بتهريب الأموال بأن يقدم كشفاً بأسماء المستفيدين من تحويل الأموال عبر حساب المصرف الأهلي (م.هـ) المفتوح في بلد عربي، والذي جرى تحويل الأموال إليه. وهنا كانت المفاجئة، إذ أن المصرف الأهلي العراقي (م.هـ) لم يرد بالأصل على طلب البنك المركزي!، والى غاية نيسان اللاحق، حيث أبلغ البنك المركزي المدعي العام بتقرير تفصيلي حول الاشتباه بتهريب هذه الأموال. وكان وقتها قد مضى على عملية التحويل الضخمة غير القانونية ما يتجاوز العام الكامل.
هذا وسبق لـ(بغداد اليوم) أن كشفت الكثير من الوثائق في هذا الملف، أهمها تأكيد سلطة مكافحة غسيل الأموال في بلد عربي مجاور بأن البنك العربي (م.أ) لم يستطع تحديد هوية المستلمين فعلياً للمبالغ التي وصلت الى 1.8 مليار دولار، كما لم يتمكن من تحديد الغرض التجاري الذي جرت من أجله عملية التحويل التي تعد واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة التي حدثت عبر مزاد البنك المركزي العراقي خلال السنوات العشرة الماضية.
وسنواصل نشر ما يتوفر من وثائق حالما نتأكد من صحتها، وفي وثائق أخرى نشرتها بغداد اليوم تبين بما لا يقبل الشك (ووفقاً لاستنتاجات الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي)، بأن المصرف العراقي المحلي (م.هـ) إنما قد حوّل الأموال الى شركات صرافة في البلد العربي المعني يمتلكها هو شخصياً.













التعديل الأخير تم بواسطة حناني ميـــا ; 05-26-2019 الساعة 03:27 AM
عرض البوم صور حناني ميـــا   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"مجلس الحكم" العراقي في ذكراه: أحزاب أكثر ومحاصصة أكبر حناني ميـــا قضية العراق المحتل /المقاومة العراقية 0 05-26-2019 03:08 AM
كاري كاتير معبر عن هيمنة امريكا على العرب حناني ميـــا قضايا عربية وإسلامية 0 10-26-2018 04:47 PM
Jan. 19, 2015 سياسيون: تركيا تحلم باعادة هيمنة الدولة العثمانية على دول ا حناني ميـــا قضايا عربية وإسلامية 0 01-20-2015 03:58 AM
الفيدرالي الامريكي ينهي برنامج التيسير الكمي 30/10/2014 من forexyard فوركسيارد البورصة و الأسهم و العملات 0 10-30-2014 09:44 AM
الاحتلال ينهي حفر نفق بطول (600م) قرب المسجد الأقصى الشاعر لطفي الياسيني القضية الفلسطينية 2 08-29-2011 01:21 AM


الساعة الآن 06:54 AM.

جميع الآراء الواردة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا علاقة لإدارة الموقع بها

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translation by wata1.com